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　　自2026年2月3日至2026年3月10日，公司股票已满足在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即7.53元/股）的130%（含130%，即9.79元/股）。根据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“百川转2”有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“百川转2”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。

　　2026年3月10日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、公司子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）和宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）、公司实际控制人郑铁江及王亚娟、银川凤凰志赋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凤凰投资基金”）共同签署了《宁夏百川新材料有限公司投资协议》，凤凰投资基金拟以现金方式出资人民币9,000万元认购宁夏百川新材料新增注册资本人民币9,000万元。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由35亿元变更为35.9亿元，南通百川新材料出资比例为86.35%，宁夏国投新型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陆号投资基金”）出资比例为11.14%，凤凰投资基金出资比例为2.51%，宁夏百川新材料仍是公司并表范围内的子公司，公司合并报表范围未发生变更。

　　一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　若控股股东（“受限股东”或“转让方”）有意向公司其他股东或第三方（“拟受让方”）直接或间接转让其持有的公司全部或部分股权，应至少提前30日向甲方发出书面通知，载明转让价格、转让数量、受让方、付款条件等全部核心条款。甲方有权（无义务）在同等条件下，优先于拟受让方、公司届时其他股东、其他个人或实体按该投资方在所有投资方之间的相对持股比例购买转让方拟转让的全部或部分拟转让股权，甲方行使优先购买权的期限为收到书面通知后10日内。甲方可将购买的该股权在其和/或其关联方之间进行分配。

　　（2）第二顺序：在足额支付前款的费用之后公司剩余的资产，应向甲方支付清算优先款，甲方的优先清偿额为：甲方届时持有股权对应的实际支付的投资款×（1+5.5%×T/365）+已宣布但未向甲方分配的股息红利（其中T为自甲方实际支付投资款之日起，至甲方全额收到优先清偿额之日止的实际天数）。若乙方剩余财产不足以足额支付全部甲方的优先清偿额，则乙方全部剩余财产在甲方根据本款届时有权获得的优先清偿额的相对比例进行分配；

　　经中国证券监督管理委员会于2022年9月26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，公司于2022年10月19日向社会公开发行了面值总额97,800万元可转换公司债券，每张面值为100元，发行数量为978万张，期限6年。公司本次募集资金总额978,000,000.00元，扣除各项发行费用15,994,028.27元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币962,005,971.73元（以下简称“募集资金”）。截至2022年10月25日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公W[2022]B133号验资报告。